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为深入贯彻总行关于加强案件风险防控的指示精神,中国民生银行舟山分行于10月28日开展了案件警示宣教活动。此次活动由中国民生银行舟山分行行长助理周洪梅宣讲,主要强调了关于防范银行员工违规开卡提高额度被不法分子用于洗钱犯罪风险。 周行长的讲解深入浅出,她不仅剖析了违规开卡、提高额度背后的法律风险,还结合了近年来银行业发生的典型案例,强调了员工合规操作的重要性。她指出,银行员工必须坚守职业道德底线,严禁为追求业绩而忽视风险控制,更不能成为不法分子洗钱的工具。周行长在讲解中,还特别提到了员工应如何识别和预防此类风险。她强调,银行员工需时刻保持警惕,对异常开卡行为进行严格审核,尤其是对于那些要求短期内频繁提高额度的客户,更应进行深入调查,确保资金来源合法。同时,她还鼓励员工加强自我保护意识,避免在不知情的情况下成为犯罪分子的帮凶。 此次宣教活动不仅让员工深刻认识到防范洗钱犯罪的重要性,还激发了大家主动参与、共同维护金融安全的热情。中国民生银行舟山分行通过此次宣教活动,不仅增强了员工的法律意识,也为构建更加健康、安全的金融环境奠定了坚实的基础。未来,该行将继续加强内部管理,提高风险防控能力,为客户提供更加安全、可靠的金融服务。 |
